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 证券代码:002648 证券简称:卫星石化 公告编号:2013-032

  浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  石化股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第一次会议通知于2013年9月26日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2013年9月26日在公司会议室以现场会议方式召开,监事会会议应出席的监事3人,实际出席会议的监事3人。

  监事会会议由唐文荣先生主持,公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、监事会会议审议情况

  经与会监事认真审议,充分讨论,以举手表决方式表决,会议通过了以下决议:

  1、审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》。

  同意选举唐文荣担任公司第二届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  唐文荣先生简历如下:

  唐文荣先生,1966年6月出生,中专学历,1986年参加工作,先后在浙江精化化工有限公司、浙江卫星丙烯酸制造有限公司工作,2010年至今在公司担任公司第一届监事会主席、营销中心总经理助理;

  唐文荣先生未持有公司股份,与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

  三、备查文件

  1、浙江卫星石化股份有限公司第二届监事会第一次会议决议。

  特此公告。

  浙江卫星石化股份有限公司监事会

  二一三年九月二十六日

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